郴州市蘇仙區(qū)人民法院
刑事一審判決書(shū)
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（2021）湘1003刑初97號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院。
被告人鄧某某，男，1996年6月13日出生，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地湖南省郴州市北湖區(qū)，家住湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉街道辦事處龍泉社區(qū)燕泉路51號(hào)，現(xiàn)住湖南省郴州市北湖區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月6日被州市XXX蘇仙分局刑事拘留，同年10月12日被郴州市XXX蘇仙分局依法執(zhí)行逮捕；2021年3月15日被郴州市XXX蘇仙分局取保候?qū)?；同?月7日經(jīng)郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院決定被取保候?qū)?；同?月29日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彛?月29日經(jīng)本院決定被依法逮捕。
辯護(hù)人劉恒，湖南林邑律師事務(wù)所律師。
經(jīng)審理查明，2020年7月中下旬，被告人鄧某某受其表哥吳某之邀，來(lái)到湖北省黃岡市與吳某見(jiàn)面，吳某讓被告人鄧某某提供賬戶用于其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博資金支付結(jié)算，被告人鄧某某以該行為系違法為由予以拒絕。之后，在吳某的要求下，被告人鄧某某表示同意，并將自己卡號(hào)為6212××××6499、6217××××7502的工商銀行賬號(hào)提供給吳某，用于其網(wǎng)絡(luò)賭博資金支付結(jié)算，吳某告知被告人鄧某某操作方法。
被告人鄧某某回到郴州后，吳某再次讓被告人鄧某某提供賬戶給其用于賭博資金結(jié)算，并承諾給予一定的好處費(fèi)。被告人鄧某某便先后聯(lián)系其朋友李某1、仇某、曹某（均另案處理）等人，要他們?yōu)槠涮峁┛捎糜诰W(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算的銀行卡、支付寶等賬號(hào)，并承諾給予一定的提成，李振樣、仇某、曹某均表示同意。之后，李某1將自己尾號(hào)為8303的工商銀行賬戶、尾號(hào)為5869的建設(shè)銀行賬戶、尾號(hào)為6311的中國(guó)銀行賬戶、“17369309979”的支付寶賬號(hào)提供給被告人鄧某某；仇某將自己尾號(hào)為4717的工商銀行卡、尾號(hào)為1451的建設(shè)銀行卡、尾號(hào)為2232的中國(guó)銀行卡、尾號(hào)為4044的光大銀行卡、“139××××5774”支付寶賬戶和微信賬號(hào)提供給被告人鄧某某；曹某將自己的微信收款碼和李某2的卡號(hào)為6222××××7900工商賬戶提供給被告人鄧某某。之后，被告人鄧某某將自己卡號(hào)為6217××××1413的工商銀行賬號(hào)、“1760××××6040”支付寶賬戶以及從李某1、仇某、曹某等人處收集的銀行卡等收付款賬號(hào)提供給吳某，吳某利用這些賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬和資金結(jié)算。被告人鄧某某和李某1、仇某、曹某將自己賬戶里收到的錢(qián)，通過(guò)取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)存到吳某指定的賬號(hào)。經(jīng)查實(shí)，被告人鄧某某利用自己及李某1、仇某、李某2等人的銀行卡及支付寶、微信賬號(hào)為吳某進(jìn)行資金結(jié)算的金額為人民幣2087420.88元。被告人鄧某某非法獲利2萬(wàn)元。
2020年8月5日，安徽籍被害人杜某真通過(guò)網(wǎng)絡(luò)被詐騙9288元，其中涉案“17369309979”支付寶賬戶系被告人李某1所有，遂該案案發(fā)。
另查明，2020年9月5日，李某1被XXXX抓獲。同年9月6日，被告人鄧某某主動(dòng)到郴州市XXX北湖分局燕泉派出所投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。XXXX依法扣押了被告人鄧某某人民幣2萬(wàn)元、華為手機(jī)1臺(tái)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，鄧某某6212××××6499、6217××××1413、6217××××7502工商銀行賬戶、鄧某某支付寶賬號(hào)1760××××6040的信息及交易流水，李某16217××××5869建設(shè)銀行卡、6217××××6311中國(guó)銀行卡、6212××××8303工商銀行卡的交易流水,曹某的微信交易明細(xì)，扣押物品清單及繳款書(shū)，證人李某1、仇某、李某2、曹某、杜某真的證言，辨認(rèn)筆錄，提取筆錄，湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司至信會(huì)鑒字［2021］第020號(hào)《司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》，湖南省天網(wǎng)電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心湘天網(wǎng)司鑒中心［2021］電鑒字第37號(hào)《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，電子數(shù)據(jù)，被告人鄧某某的供述、悔過(guò)書(shū)及其戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人鄧某某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人鄧某某涉案金額為人民幣2087420.88元，情節(jié)嚴(yán)重，不符合適用緩刑的條件，故其辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人鄧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰；被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，采納被告人鄧某某的辯護(hù)人關(guān)于此節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款、第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄧某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金八千元（罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月29日起至2021年8月18日止。）
二、XXXX依法扣押的被告人鄧某某違法所得20000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
三、XXXX依法扣押的手機(jī)一臺(tái)，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省郴州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng)劉衛(wèi)華
人民陪審員段云飛
人民陪審員吳紅松
法官助理何知霖
書(shū)記員何昌澳
2021-06-29
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